比特币涨破30000美金,你心动了吗?

先做个自我介绍。昵称盐巴,坐标成都,长期从事二级市场的交易,横跨股票、期货、外汇、数字货币市场。虽然自己很早就立志于在这块领域长期发展,但几次创业的尝试,因为各种原因,金融目前尚未成为自己成熟的业务板块,这里不作赘述。但是以往的相关经历也积累了一些浅薄的经验与教训,这里分享给大家。

最近比特币热度很高,因为涨的确实太猛,从今年312暴跌,一路从3000多涨到今天破30000了,朋友圈全部刷屏了。312暴跌当时自己bsv的空单合约还套起在,最高浮亏1000%多,幸好仓位不大,通过不断加仓,一路硬抗到开仓线附近,期间也有交易员指导做相关套利,基本保本,后边自省,便碰的少了。

因为自己有交易团队,在18年年底的时候,从股票期货切入到数字货币,借鉴传统金融分级基金的模式,定位做币圈的MOM、FOF量化交易基金,通过我们的风控团队专业能力为客户筛选理想的交易团队。前前后后对接了全国一百多个交易团队,筛选出了出众的一批,打造了以期现套利、跨期套利、跨币种套利的综合性套利策略为主的保本产品,最大规模做到了500个btc左右,双向收取年2%的服务费,但尚不足以支撑团队发展,后边加上融资受困,团队生存困难,逐渐走向解散。后又因为机缘巧合接触到数字货币承兑商这块细分领域,倒是因为这个短时间赚了一波快钱。基于以上背景,主要跟大家分享三方面内容:

  • 1. 区块链领域的一些骗局套路猫腻(这个算是为大家的悸动泼一些凉水)
  • 2. 自己想尝试炒币,有哪些值得注意的地方(这个主要是教大家安全炒币)
  • 3. 如何选取优秀的量化交易团队,有什么标准(这个普适性很强,可以拓展至股票期货等 其他市场)

第一部分,区块链领域的一些骗局套路猫腻。相信很多人都是认知度比较高的,肯定对这方面也有所了解,这里罗列一些自己能想到:

1.疯狂的ico,各种团队各种人以各种名义发的各种币,都是打着区块链革命的幌子,实际并没有什么支撑,俗称空气币,多是击鼓传花的游戏,后边夸张到私募轮的韭菜也割,我自己也中过招,当然是本着学习的心态体验一番,投的很少,后边交流群就变维权群了。

2.代客理财,往往会打造交易大佬的人设,把二级市场当提款机,热衷于晒高倍盈利截图,然后伪装一些托来刺激,之后放话开始新一期的理财计划,容量只有XXXbtc,锁定期3个月之类的,放个钱包地址收币,然后跑路,区块链钱包因为匿名的原因,往往不可追回。类似的还有钱包理财,往往会结合量化交易做,app上每天会同步收益信息。

3.18线交易所,开区块链交易所几乎没有任何门槛,往往会通过低手续费、大V带单、高杠杆,甚至是交易即挖矿来吸引玩家,然后你的交易情况,交易所工作人员一目了然,等于底牌被别人所知道,拔网线爆单、对赌、跑路便司空见惯。

4.矿机挖矿,并不是挖btc,往往依托flecoin,当时还没有主网上线,很多操盘的抓住这个时间差,自己虚构一个币,然后说之后能挖flecoin,现在挖自己发的币也可以有收益,而自己发的币,随便做做市值管理就好了。然后开始卖矿机,几千上万不等,而矿机就是不值钱的硬盘,成本很低。最后基本也就是垮台跑路的结局。

这里不再罗列,总之这类骗局被骗往往都脱离不了一个贪字,如果具备基本的认知,基本不会入套。

那么当你计划以正确的姿势开始炒币,就可以开始第二部分:自己想尝试炒币,有哪些值得注意的地方?之前在动态里也看到有些区块链行业的朋友提到过炒币前的准备工作,主要是冷钱包的注意事项之类的,这里为了避免重复也不再继续讲,而我主要讲的是交易之后的资金安全问题,这主要是我前边提到的承兑商经历所踩过的一些坑总结来的,现在自己也有30W左右的币被交易所冻结,还有几万银行冻结。

所谓承兑商,不是银行的承兑汇票,你可以理解成是买卖币的批发商,买币卖币都可以找承兑商,方便自己入金或是变现,而承兑商相应的会赚取一定币差。然而因为数字货币全球匿名流通的特征,被一些不法分子所注意,所以也利用数字货币进行洗钱,往往充斥着赌博、诈骗的资金,所以当你在交易所的法币区卖币收钱的时候,一定要注意,很可能之后账户被止付冻结,钱取不出来,这里便把相应注意事项罗列出来。

1.准备一张专用的银行卡用于数字货币交易,和生活卡严格区分,以便即使被冻结,也不会影响生活用卡。

2.每次卖币时,先检查自己账户状态是否可以正常交易,可以尝试支付宝或者微信充值来验卡,如果正常再开始交易。自己遇到过直接卖币收钱,结果钱取不出的情况,问银行才知道账户早就被冻结了。

3.选择优质的承兑商,在法币区选择一些成立时间久交易次数多成功率高的承兑商作为常用,而不是胡乱选择,这样可以降低风险。

4.如果买币的时候发现承兑商通过另外账户退给你了,一定要注意检查账户状态,并及时询问情况,收款卡最好也闲置一段时间。之前遇到过被退款的账户所关联冻结的情况。

5.不要随意相信有所谓便宜的币而选择线下交易,自己有朋友被场外交易骗了十多万,所以买卖币一定要通过交易所担保,才有安全保障。

6.如果出现账户被冻结,要是账户里没有资金最好,有的话也不要紧张,先到银行询问情况,分为两种,3天套餐银行冻结,这个一般是交易太频繁,触发银行风控被银行冻结,往往3天后自行解冻,严格一些的会让你取出钱然后注销卡,这些还好不会影响资金。第二种就是半年套餐司法冻结,这种是因为与涉嫌黑钱的账户直接交易或有关联交易,遇到这种情况就比较烦人了,银行往往能给到冻结机关的信息,需要你自己联系警察,询问情况,而基本就是一个等字,半年之后一般会解冻,一定要注意在那天凌晨就开始测是否能将钱提出,因为不排除会被续冻的可能。

7. 割承兑商韭菜的骗局,去年的时候很多这样的平台出现,主要是两种类型,一种是通过高额币差吸引承兑商入驻,然后将押金卷钱跑路的;再一种就是的确是承兑搬砖,但背后的订单其实是帮别人洗黑钱,等到自己账户被冻才发现大事不妙,甚至还有牢狱之灾。所以承兑商的钱也不是那么好赚的,一定要擦亮眼睛。

当你有了以上的经验后,你已经是币圈的老油条了,想尝试更高阶的玩法,那么量化交易是你避不开的。就可以开始第三部分内容了

如何选取优秀的量化交易团队,有什么标准?

量化交易之所以重要,在于其符合数字货币市场7X24小时不间断交易、波动剧烈的特征,相较于人主观交易精力有限以及情绪化等有明显的优势。而当我们做了对接全国上百个交易团队后的工作后,才发现币圈的量化交易鱼龙混杂,一般人难以分辨。很多会写点代码的就说自己是量化交易,有些只是做些跨市场套利就说是量化交易,而缺乏对金融市场更深刻的认识。前期不排除会有一些无风险套利的机会,但往往时间窗口极其短,到最后变成拼硬件拼速度。所以我们认为我们工作的价值和意义还是蛮大的,因为有传统金融的底子,当区块链行业向深水区发展,那一定是要具备更加专业的素质。

量化团队筛选流程

团队简介及业绩表现

投资理念及风格

运营流程与制度

策略技术概况(1)

策略技术概况(2)

通过以上图片我再总结以下筛选优质团队的几点:

1.有量才有质,多接触团队,才有机会碰到好团队。

2.尽可能选择有传统金融底子的团队,对交易的理解会更加深刻,往往做cta趋势策略很厉害。

3.海外知名大学留学背景是加分项,往往是数理专业或是计算机专业,对数据处理归纳能力强,往往做套利策略很厉害。

4.参考业绩不要光看短期的,起码半年起步,另外也不能光看高收益,关键看风报比,风险和回报是孪生兄弟,能平衡好自己预期回报和风险承担才是适合自己的。

5.风控很重要,没有风控程序的交易都是扯淡。而这些都必须事先有准备,另外遇事能执行,这也是生财常提的知行合一。

6.不仅仅是交易风险,还有很多不可知的风险,比如交易所拔网线插针等。所以也要尽可能选择深度好的交易所,比如bitmex、okex等头部的交易所。

暂时就简单列举这些,自己能力有限,尚不足以保证大家就能轻松地选出一个优质的团队,但是这篇文章也主要是为了让大家有个初步的认识,在币圈少踩坑少犯错就够了,更专业深刻的东西之后大家有机会可以进一步互相学习交流。另外也不构成任何投资意见,在投资上大家都需要独立思考,为自己的决策负责,我在数字货币的配置其实也很少。

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